Riscreen

Systemhaus / IT-Dienstleister

5,0 1 Bewertung
Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern - DE keine Angaben Seit 2014
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Riscreen wurde im Dezember 2014 in Pfaffenhofen an der Ilm gegründet und berät operativ zu Datenschutz, Geldwäscheprävention, Risikomanagement und Finanzmarktregulierung. Das Team plant mit Kunden die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und übernimmt auf Wunsch das gesamte Mandat. Riscreen stellt externe Datenschutz-, Compliance- und Geldwäschebeauftragte. Mit dem Customer-Screening bietet das Unternehmen eine eigene Software, die Geschäftspartner gegen Sanktions- und PEP-Listen prüft. Hinzu kommt ein Hinweisgeber-Service. Viele Projekte stammen aus dem Banken- und Finanzdienstleistungssektor, etwa zu MaRisk, KWG oder GwG. Für spezielle Fragen arbeitet Riscreen mit Kanzleien und Wirtschaftsprüfern zusammen.

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Dienstleistungen

Datenschutz-Management und externer Datenschutzbeauftragter

Riscreen hilft Unternehmen, die DSGVO und das BDSG in ihren Prozessen umzusetzen. Das Team prüft, wo personenbezogene Daten anfallen, und baut eine passende Datenschutzorganisation auf. Dazu gehören technische und organisatorische Maßnahmen, die Regelung von Auftragsvergaben und klare Prozesse für Betroffenenrechte. Auf Wunsch stellt Riscreen den externen Datenschutzbeauftragten und begleitet das Unternehmen dauerhaft bei allen Datenschutzfragen.

Compliance Management

Riscreen baut Compliance-Management-Systeme auf, die zum Risiko und zur Größe des Unternehmens passen. Das Team ermittelt die Compliance-Risiken, bewertet sie qualitativ und quantitativ und richtet die Überwachung der wesentlichen rechtlichen Risiken ein. Für international tätige Unternehmen gestaltet Riscreen Prozesse über Ländergrenzen hinweg. Auf Wunsch übernimmt Riscreen die Funktion des Compliance-Beauftragten als ausgelagerte Dienstleistung.

Geldwäscheprävention

Riscreen unterstützt Unternehmen dabei, die Pflichten aus dem Geldwäschegesetz zu erfüllen. Das Team erstellt Risikoanalysen, definiert allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten und baut KYC-Prozesse für die Prüfung von Geschäftspartnern auf. Dazu gehören Prüfungen gegen Sanktions-, Embargo- und Anti-Terrorlisten sowie die Identifikation politisch exponierter Personen. Auf Wunsch stellt Riscreen den externen Geldwäschebeauftragten.

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Matthias Zetzl

Matthias Zetzl

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